REGTECH FACTORY (AML FACTORY)

AML Factory est une plateforme SaaS souveraine, modulaire et sécurisée, dédiée à la conformité LCB-FT. Elle couvre les trois piliers du dispositif réglementaire : connaissance client (Know Your Customer / Know Your Business - "KYC"/"KYB"), surveillance des transactions (Know Your Transactions "KYT") et pilotage de la conformité (Compliance Management), auxquels s’ajoute un module de formation en ligne (AML Academy).

Chaque module est utilisable séparément ou intégré dans une suite interopérable, accessible par interface ou API (interface de programmation d'application). Les fonctionnalités incluent la collecte automatisée des données, le contrôle sur listes de sanctions, l’analyse comportementale des flux financiers, le scoring de risque configurable, la génération de rapports de conformité et la documentation réglementaire.

La plateforme intègre une double couche d’intelligence artificielle :
– Une Intelligence Artificielle ("IA") traditionnelle pour détecter les anomalies, évaluer la conformité et automatiser la veille réglementaire.
– Une IA générative, basée sur une technologie RAG (génération à enrichissement contextuel) souveraine, capable de produire en quelques minutes des audits flash ou des suggestions de mise à jour des procédures.

AML Factory offre une solution fiable, évolutive et souveraine pour piloter votre conformité.

7 ans d'existence
32 Clients
15 collaborateurs
> 1,5 M€ de CA (Rentable)
Volumétrie traitée :
- 1,5M° de dossiers clients (KYC) profilés chaque jour
- 60M° de transactions (TMS) analysées chaque jour
- 1.000+ utilisateurs
- 48 modules de formations e-learning

La Compliance au cœur de nos services
- 40 ans d’expérience cumulés en AML (Anti-money laundering) : bénéficiez d’un accompagnement et des services inégalés sur le marché
- Appuyez-vous sur une solution complète de conformité fondée par des experts AML pour des AML officers (experts ou non) 
- Vos processus digitalisés permettent une gestion rationnalisée des obligations applicables
- Des algorithmes avancés associés à une expertise humaine vous garantissent le respect de la réglementation
- La mise à jour automatisée des normes et leur diffusion dans les moteurs analytiques vous assurent la transparence & la traçabilité des processus opérationnels qui en découlent
- Profitez d’évolutions fonctionnelles construites en collaboration avec vous
- Nos relations sont encadrées par toutes les clauses prestations de services essentielles externalisées - "PSEE" - exigibles (droits d’audit, Service Level Agreement "SLA", confidentialité, sous-traitance, etc.)

Ils en parlent le mieux…
- « 10/10 en NPS, on recommande à 100% ! On est devenu bien meilleur que nos concurrents et on est largement en avance sur nos homologues » (Net Promoter Score qui sert à mesurer la propension et la probabilité de recommandation)
- « Notre choix pour AML Factory se confirme au fur et à mesure de notre collaboration. Ils partent des contraintes LCB-FT pour construire la plateforme et pas l'inverse. »